ベンチャーキャピタル：デューデリジェンスチェックリスト

起業家が彼らの会社を始めるのに必要な資本を求めるとき、彼らは利益の分け前 - そして時々所有権と引き換えに彼らの考えに投資する気があるベンチャーキャピタルグループに頼るかもしれません。 しかし、そのようなグループが有望な会社に投資する前に、それは「適切な注意」を実行し、潜在的な受信者の長所と短所を評価しなければなりません。 あるベンチャーキャピタルグループのデューデリジェンスチェックリストは他のものとは異なりますが、いくつかのカテゴリーはすべてのベンチャーキャピタル投資家の間で一貫しています。

管理の問題

ベンチャーキャピタリストは、スタートアップ企業の経営構造について知りたいのです。 彼らのチェックリストには、多くの場合、会社の経営陣、その経営組織図、および付属定款についての経歴情報を入手することが含まれています。 ベンチャーキャピタルグループは、経営陣に対して経歴や信用調査を行うことさえあります。

財務項目

デューデリジェンスチェックリストは、会社の財務状態をカバーします。 ベンチャーキャピタルグループは、創業以来、損益計算書、貸借対照表、および確定申告を含む会社の記録を見直すことがあります。 過去の実績の記録に加えて、ベンチャーキャピタルグループは、今後3年間の収益について同社の現在の事業計画および予測を検証し、同社が堅実な投資であるかどうかを判断します。

人事履歴

ほとんどのベンチャーキャピタルグループは、企業の強みは単に貸借対照表によって測定されるのではないことを理解しています。 ベンチャーキャピタルグループは、会社の人事記録を調査して、会社の使命に向かって働く人々が目標をどの程度達成したかを判断します。 同グループは、従業員の離職、労働争議、福利厚生などの労働関連の問題に関する会社の歴史を調査し、会社と従業員との関係を評価します。

訴訟の問題

ベンチャーキャピタルグループは、会社が関与するあらゆる民事訴訟の状況も検討する必要があります。 会社に対する訴訟は必ずしもベンチャーキャピタル資金の失格とは限りませんが、投資家は未決または進行中の訴訟、および会社が原告との間で行った法的和解に関する文書を検討する必要があります。 デューデリジェンスチェックリストには、会社が関与するあらゆる犯罪または規制違反の状況を知ることが含まれています。

顧客情報

顧客との強い関係を維持している企業は良い投資機会を表しているため、ベンチャーキャピタルグループは企業の顧客基盤について知りたいと考えています。 チェックリストには、売上の合計や顧客/会社の関係の長さなど、会社の優良顧客に関する情報が含まれていることがよくあります。 ベンチャーキャピタルグループは、会社との関係を断ち切った顧客とそれらの関係が終了した理由について尋ねます。